据知情人士对媒体透露，全球最大的加密货币交易所币安控股有限公司（Binance Holdings Ltd.）正与美国司法部接近达成一项潜在协议专业的网上股票配资，或将取消此前43亿美元和解协议中的一项关键监管要求，即由外部机构持续监察其合规情况。
据报道，美国联邦检察官正在与币安商谈是否取消外部合规监察员（compliance monitor）的要求。媒体分析称，若最终取消，将成为美国司法部近期放松企业监管趋势的最新举动。此前，自拜登政府任命的一些监察员已被撤销，司法部正在整体调整对“外部监察”的态度。
币安曾在2023年支付43亿美元罚款，与美方达成和解，这笔罚款是美国历史上最大一笔企业罚款之一。此后，币安一直努力争取美国当局的信任。
币安创办人赵长鹏曾在协议中认罪，并服刑四个月。他在今年5月专业的网上股票配资的播客节目中透露，正寻求特朗普的赦免。据媒体报道，币安也参与了World Liberty Financial Inc发行的稳定币开发，而这家公司是特朗普家族的业务之一。
司法部目前尚未就是否取消监察员作出最终决定。原本的监察协议为期三年。即使取消外部监察，币安可能仍需加强合规报告，才能获得司法部的批准。
外部监察或将放松媒体称，司法部正在评估是否放弃对部分公司设立外部监察员的要求。此前，一些公司抱怨这类监督措施既昂贵又影响业务正常运作。
长期以来，司法部将“监察员”视为防止企业再次违法的重要工具，适用于行贿、洗钱等多种违规行为。今年早些时候，司法部刑事司新任负责人Matthew Galeotti在一份备忘录中表示，虽然监察机制在减少“再犯”方面确有成效，但“它们也可能带来高昂成本，干扰企业正常经营。”
据法庭记录，司法部已经提前终止了拜登政府任内为三家公司指定的监察协议。例如，司法部决定不再要求Glencore Plc旗下两个子公司接受外部监察。该公司年报显示，这两个子公司在2023至2024年因监察产生的总成本高达1.42亿美元。
其他两家公司，如英国银行NatWest Group的一家子公司和军舰制造商Austal USA，则以“加强合规报告”取代了原本的外部监察要求。
币安的双重监察币安原本在认罪协议中同意接受两个独立监察员的监管，一个来自司法部，另一个则来自美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）。目前FinCEN指派的监察员仍在履职。4月曾有媒体报道，币安曾试图说服财政部取消其和解协议中的监察要求。
值得注意的是，加密行业曾在上次大选中为特朗普提供大量政治捐款，并资助了一批支持加密开放政策的国会议员。特朗普就任总统后，任命了多位对加密货币持友好态度的联邦监管官员，并通过了一些加密行业多年来力推的行政令，如为加密公司提供银行渠道等。在特朗普任内，美国证券交易委员会（SEC）也暂停或中止了多起针对加密公司的调查，包括币安。
不过，司法部并未取消所有公司的外部监察。例如，多伦多道明银行（Toronto-Dominion Bank）的一家美国子公司成为第一家因洗钱阴谋罪而认罪的美国银行后，司法部仍决定保留其监察员。
另一家涉案公司Balfour Beatty Communities LLC原本的监察协议将于今年9月到期。司法部近日表示，将该期限延长至2026年6月，以便有更多时间测试其内部控制和合规计划。该公司于2021年承认曾欺诈美军。
波音案例引发关注“外部监察”一度成为司法部与波音公司案中的争议焦点。司法部原本在一项与波音的认罪协议中要求设立独立监察员，原因是两起737 Max坠机事故。但一位德州法官因“监察员遴选标准涉及多元化和包容性”而驳回了协议。
今年5月，司法部和波音宣布达成临时协议，允许波音避免刑事起诉，并改为配合一名“合规顾问”工作，而非设置具有强制认证权的独立监察员。
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